Policy antiriciclaggio (AML)

Obiettivo

Lolajack applica controlli antiriciclaggio per ridurre l'uso improprio della piattaforma, in linea con gli obblighi della licenza Curacao eGaming e con le buone pratiche internazionali. L'obiettivo è intercettare fondi di origine illecita e attività strutturate per eludere le soglie di monitoraggio.

Monitoraggio delle operazioni

Depositi e prelievi anomali, cambi frequenti di metodo di pagamento, account multipli collegati o pattern di gioco incoerenti con il profilo dichiarato possono generare revisioni manuali. Durante l'analisi i cash-out possono restare in sospeso fino a chiarimento documentale.

Collaborazione e segnalazioni

Ove richiesto dalla legge applicabile, possiamo condividere informazioni con autorità competenti o partner di pagamento. Il rifiuto di fornire documenti KYC/AML entro i termini indicati può portare a limitazione o chiusura dell'account.

Doveri del giocatore

Usa solo fondi di tua legittima proprietà e metodi intestati a te (Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard dove ammesso). Non agire come intermediario per terzi. Segnala subito accessi sospetti alla chat 24/7.

Conservazione evidenze

Registri transazionali e pratiche di revisione restano archiviati per i periodi previsti dalla normativa e dalle policy interne, anche dopo la chiusura account, per audit e indagini.